Bajo el título “Que el escándalo de los cuadernos sea un punto de inflexión”, publicado en la sección de opinión en La Nación, el Prof. Agustín Flah (LL.M.-LSE) refiere al llamado “escándalo de los cuadernos” como una realidad de alcance regional y con reflexiones aplicables a nuestro medio, a partir de dos preguntas disparadoras:

¿Sería éste, al fin, un punto de inflexión para lograr que algo cambie en nuestra sociedad?

¿Qué otros elementos se necesitan para que este tipo de escándalos no vuelvan a repetirse?

El curso que el Dr. Flah dicta regularmente en el Centro de Posgrados de la Facultad de Derecho tiene por objetivo la comprensión de los aspectos penales, administrativos y regulatorios en materia de Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, desde una visión regulatoria y práctica.

La necesidad de incorporar expertos en Compliance en las organizaciones representa una nueva oportunidad laboral para profesionales del Derecho y las Finanzas, ante una creciente y compleja regulación de la actividad financiera que requiere cada vez más de profesionales que conozcan la normativa y establezcan modelos para evitar posibles responsabilidades penales de las empresas.

El Dr. Flah, experto en Compliance y Estrategias Internacionales Anticorrupción y profesor de la UM-FDER, tiene un Master of Law (LL.M.) del London School of Economics and Political Science (LSE), es director académico del Programa sobre Prevención de Lavado de Dinero y Transparencia de la Universidad Torcuato di Tella de Argentina. A nivel profesional se destacan sus experiencias en Citibank N.A. LATAM/MEXICO (Regional Compliance Sanctions, Anti-Bribery and Corruption); en el Banco Mundial (Vice Presidencia Legal – Grupo de Integridad de Mercados Financieros, como Senior Legal Consultant); en la Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos (asesor de gabinete, Argentina); y en el Congreso de la Nación, Comisión de Legislación Penal, como asesor legal en Argentina.