La Facultad de Derecho (FDER) de la UM organizó una conferencia titulada “Regulación del lavado de activos y financiación del terrorismo desde la perspectiva de un supervisor”, a cargo del Cr. Néstor López, gerente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UAFI) del Banco Central del Uruguay. El encuentro se realizó de forma virtual, a través de Microsoft Teams, y se llevó a cabo el jueves 6 de agosto.  

Con más de veinte años de experiencia en temas de supervisión del sistema financiero, el Cr. Néstor López expuso sobre la regulación LA/FT a través de un enfoque práctico y orientado a conocer concretamente las pautas conceptuales con las que se maneja el supervisor para evaluar el cumplimiento normativo.  

El Cr. López habló desde su experiencia como conductor del Departamento de Métodos del BCU, donde participó como coordinador en el desarrollo y mantenimiento de un nuevo modelo de supervisión bancaria basada en riesgos, desde 2004 al 2016. El experto explicó que desde 2009, con la creación de la Superintendencia de Servicios Financieros, sus responsabilidades se ampliaron a otros sectores del mercado financiero: mercado asegurador, de valores y de fondos de pensión.  

A su vez, destacó que la UAFI tiene autonomía para centralizar la recepción de los reportes de operaciones sospechosas, analizarlas y remitir a la justicia competente cuando entienda que existen indicios de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.  

Néstor López es contador público por la Universidad de la República (UdelaR) y cuenta con un postgrado en Finanzas de la Universidad ORT. Ha participado como docente en cursos especializados de supervisión en la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASGA). Desde el año 2016 se desempeña como Gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UAFI) del BCU, participando en tal carácter en las reuniones de GAFILAT y el Grupo Egmont.